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投资返利导致6000人被骗,账户瞬间被清零。

有 173 人浏览 日期:2018-05-16 放大字体  缩小字体

文章摘要:2016年12月底,罗先生经朋友介绍加入“水滋润普惠金融”投资平台进行“投资”。刚开始,他以尝试的心态在平台充值了5000元,看到都能陆续返利后,他开始利用不同


     2016年12月底,罗先生经朋友介绍加入“水滋润普惠金融”投资平台进行“投资”。刚开始,他以尝试的心态在平台充值了5000元,看到都能陆续返利后,他开始利用不同的手机账号和名字进行“投资”,并先后介绍了几十名亲戚朋友“入伙”该平台。后来该平台资金链断裂,他发现已无法从平台正常取现,其投入的资金被套牢,遂向警方报案称,厦门聚邻信息技术有限公司与厦门水滋润文化传播有限公司合作开发的“水滋润普惠金融”投资平台涉嫌诈骗。

     接案后,民警迅速展开调查, 聚邻信息技术有限公司董事长郭某怀(男,46岁,福建永春人)承认,开发网络平台软件,构建多达22个层级的传销管理体系;而后以投资“水滋润普惠金融”为名,通过发展会员返利等方式,引诱社会人员在该网络平台软件上参与传销活动。

      “水滋润普惠金融”投资平台于2016年11月28日开始运营,客户在平台上注册账号,一个手机只能注册一个账号,一个账号最多注资1万元最低1000元,每三天分润680元及200元银票,银票可在加盟商家使用;鼓励客户多拉人头投资,并给客户以点数抽成。此外,加盟商家还需交2000-3000元的加盟费。至案发仅4个月就有1000余家商家加盟、“会员”6000人左右、非法接收资金近5000万元——案发时,“会员”在该平台的资金账户均被清零,无法提现。2017年3月24日,郭某怀被抓捕归案。今年3月14日,郭某怀因犯组织、领导传销活动罪,被判处有期徒刑4年,并处罚金人民币10万元。


    厦门警方提醒广大市民,要切实增强守法意识和风险意识,防止成为传销链条的一环;应理性选择合法投资渠道,不要被所谓“快速致富”诱惑;要提高识别辨别能力,对发现和掌握的传销违法犯罪活动线索,请及时向市场监督管理部门、公安机关反映。


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